Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5), все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить перечень кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества:
Кандидаты в Совет директоров:
1. Головня Игорь Олегович
2. Сумин Виктор Александрович
3. Потоцкая Любовь Александровна
4. Плотникова Наталья Михайловна
5. Тульский Сергей Витальевич
Кандидат в Ревизоры:
1. Володина Мария Викторовна
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников Общества прибыль, полученную Обществом в размере 106 849 тыс. руб. по итогам 2022 года, не распределять, дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по кандидатуре аудитора за 2023 год и размеру оплаты услуг аудитора Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить кандидатуру для избрания на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества в качестве аудитора за 2023 год: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1024201467510, ИНН 4217027573; адрес места нахождения: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию участников ООО ТК «Нафтатранс плюс» максимальный размер вознаграждения аудитора за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в сумме 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» от 05.04.2023 № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 05.04.2023г.